Dictadura reglamenta abusivos controles a remesas

El régimen de Daniel Ortega quiere construir una base de datos con la información personal de todas las personas que envían dinero a Nicaragua, según las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero, UAF, ha enviado a las empresas especializadas en remesas, informó el medio digital Trinchera de la Noticia.… Ver Nota

Nicaragua, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo

Por Roberto Escobedo Caicedo Recientemente salió publicado en diferentes medios de comunicación social, un Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la que pone de manifiesto la lista de países que no practican ninguna de esas actividades propias del crimen organizado, los que se han retirado de esas prácticas… Ver Nota