“Wire fraud” y el caso del señor Eduardo Li | Costa Rica,Fifa

Lic. Fernando Berrocal Soto

Lic. Fernando Berrocal Soto

Por el Lic. Fernando Berrocal Soto / Abogado, periodista y ex ministro de Seguridad Pública de Costa Rica

Con el debido respeto a algunos colegas abogados que han hablado sin dominar la  materia del Derecho Internacional (distinto al Derecho Penal) y, sobre todo, sin el  debido conocimiento sobre los procedimientos policiales a nivel mundial, me  permito decir lo siguiente, en términos estrictamente procesales y de Derecho Internacional, sin dar opinión  alguna sobre el fondo sustantivo de las acciones del Señor Li, a quien no conozco personalmente  y con quien nunca he cruzado una palabra.

Mi opinión  objetiva y profesional es la siguiente:

1.- El  “wire fraud”, cuya traducción al español sería “fraude electrónico” es una de las  figuras penales de la legislación federal de los Estados Unidos, incorporada a todos  los Convenios Internacionales que ese país tiene con otros países del mundo, en materia  policial. Sobre todo forma parte de los delitos perseguidos internacionalmente por la  INTERPOL, cuya sede central está en Lyon, Francia.

2.- Ese fraude consiste en la utilización ilícita o presumiblemente delictiva, de sistemas  electrónicos dentro de los Estados Unidos (como es el traslado de fondos por medio de  bancos estadounidenses), para cometer o consumar un delito. Esa es la figura y, por esa  vía, el Departamento de Justicia y el FBI, han realizado algunas de sus más importantes  investigaciones en casos de lavado de dinero. El delito es el traslado de  esos fondos, supuestamente ilícitos, utilizando bancos estadounidenses.

3.-El fundamento de este delito que es federal, es el Acta Rico ( Racketeer Influence and Corrup Organizations Act). Dicha legislación es una de las más fuertes y severas de los Estados Unidos y establece penas de prisión hasta de más de 20 años. En razón de que el delito es federal, el caso ha sido atendido personalmente por la Secretaria de Justicia. Es oportuno señalar que el Derecho Penal anglo-sajón es totalmente distinto al europeo continental y al de América Latina (Costa Rica).

4.- El Convenio entre los Estados Unidos y Suiza, contempla esta figura, como es  el caso con la inmensa mayoría de los países con los que Washington tiene relaciones diplomáticas. En el caso de Suiza, en particular, el Convenio entre ambos países es muy  claro, por cuanto Suiza es un centro financiero de nivel mundial y muchos dineros oscuros,

provenientes de todo el mundo, se han escondido en bancos de ese país. Eso cambió  radicalmente desde hace bastantes años y los dineros que entran o salen de Suiza, son  escrupulosamente analizados y vigilados. Igual sucede en la actualidad con países como Panamá.

5.- Posiblemente la razón por la que no han sido detenidos federativos de Africa y Asia asociados a la FIFA,  es porque, si esas prácticas de dieron en esos país, los dineros presumiblemente ilegítimos no pasaron o fueron girados a través de bancos estadounidenses, sino por medio de bancos en Hong Kong y Singapur. Por esa razón no hay jurisdicción norteamericana.

6.- En el caso del Señor Lí y de los otros detenidos, NO hay ningún procedimiento de extradición, como han dicho varios colegas  en la televisión y la radio. Lo que hay es un procedimiento estrictamente policial de traslado de los  presumiblemente delincuentes, al territorio de los Estados Unidos, para ser sometidos a Tribunales de Justicia en ese país. En ese procedimiento, aunque el Señor Li sea costarricense,  nuestro país no tiene absolutamente nada que hacer, ni ante Suiza ni ante los Estados Unidos. Tampoco los países de los otros detenidos. Sorprende, en este sentido,  la ignorancia jurídica de nuestra Cancillería.

7.- Posiblemente o seguramente, aunque lo desconozco como un hecho real, la orden de captura del Señor Li se dio con participación de INTERPOL y el caso haya generado una alerta roja. En todo caso, tanto el FBI como la Policía Suiza, se cubrió con una alerta roja paralela a la detención en Ginebra del Señor Li y de los otros imputados. Dichos señores, serán trasladados a los Estados Unidos,  en los próximos días. La audiencia ante un Juez Suizo es únicamente una formalidad. Ningún abogado suizo o costarricense, podrá obtener la extradición a nuestro país. En el caso que se alegue enfermedad, eso deberá resolverlo el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos.

8.-En síntesis:

A) El posible delito se dio en los Estados Unidos, al utilizar la red inalámbrica de traslado de fondos por medio de bancos norteamericanos.

B) Los Estados Unidos tienen jurisdicción  sobre el caso.

C) La detención y la jurisdicción está garantizada por un Convenio Internacional entre  los Estados Unidos y Suiza.

D) Costa Rica no tiene absolutamente nada que hacer en el caso, como  han dicho algunos abogados penalistas.

E) Los Tratados Internacionales tienen fuerza superior a las leyes  nacionales y, en consecuencia, las autoridades policiales suizas están totalmente cubiertas.

F) Si no  hubiera detenido al Señor Li la Policía Suiza, que lo hizo con toda delicadeza y al estilo Suizo, lo  habría detenido la INTERPOL en otro aeropuerto.

G) También en este último y supuesto caso, lo habrían enviado a los Estados Unidos.

9.- Nada de lo anterior quiere decir que al Señor Li no lo proteja el principio universal de inocencia, pero eso tendrá que demostrarlo en un Tribunal de Justicia en los Estados Unidos, adonde  inevitablemente será trasladado en los próximos días. La Embajada de Costa Rica en Suiza, de lo

único que podrá encargarse es de proteger su integridad (la que está protegida por las autoridades suizas) o suministrarle libros y medicinas o, bajo ciertos supuestos, obtener una cita para que sus familiares lo visiten. Por supuesto que un abogado suizo puede facilitar las cosas al Señor Li, pero este abogado no podrá lograr que lo suelten o que lo extraditen a Costa Rica. Lo acompañará al  avión en donde lo trasladarán a los Estados Unidos y nada más.

10.- Finalmente, el FBI es la mejor policía del mundo. Si aportaron documentación al Departamento de  Justicia sobre el caso de la FIFA, en el que tenían varios años de investigación invertidos, es porque existe prueba dura y fuerte contra todos los implicados. El Departamento de Justicia no se la va a jugar de otra forma, ni va a montar un escándalo noticioso mundial, sin estar completamente cubierto. Lamentablemente esto es así.  Me parece que estamos ante la punta de un iceberg y que todavía no conocemos la totalidad de los hechos y de la situación a la que se enfrentará la FIFA y su dirigencias, en los próximos meses. Sobre todo porque algunos de los supuestamente implicados, están colaborando y dando información a las autoridades de los Estados Unidos. Ese procedimiento es perfectamente legítimo en ese país y facilita una negociación para la anulación de la acusación o la reducción de la eventual sentencia. Así son las cosas en el sistema estadounidense y no de otra forma. Su sistema penal es muy distinto al de Costa Rica.

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