Lavado de dinero

Por Enrique Sáenz A fines de la semana anterior el departamento de Estado de los Estados Unidos publicó dos informes de alcance mundial. Uno sobre los derechos humanos y otro sobre lavado de dinero. El Departamento de Estado es el equivalente, en otros países, al ministerio de relaciones exteriores. En… Ver Nota

Escándalo empresarial en Honduras

Jaime Rosenthal Oliva, de 79 años, su hijo Yani Benjamín (50 años) y su sobrino Yankel (46), fueron imputados de lavar dinero y proveer otros servicios a organizaciones narcotraficantes a través de cuentas en Estados Unidos, desde 2004 hasta septiembre de 2015, según la acusación a la que tuvo acceso… Ver Nota

Señalan a chavistas por lavado de dinero a través del Banco de Madrid

Altos ex funcionarios y empresarios venezolanos estarían implicados en el lavado de dinero a través del Banco de Madrid, de acuerdo con un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española. El documento publicado, refleja una “relación de clientes descubiertos en la filial española de la… Ver Nota

Piden investigar lavado de dinero de PDVSA

La oposición pedirá que se investigue el nuevo escándalo que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la denuncia del Tesoro estadounidense de lavado de dinero proveniente de PDVSA en la Banca Privada D´Andorra. “En este momento Eulogio Del Pino dirige PDVSA, él tendrá que dar respuesta, porque… Ver Nota

Nicaragua, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo

Por Roberto Escobedo Caicedo Recientemente salió publicado en diferentes medios de comunicación social, un Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la que pone de manifiesto la lista de países que no practican ninguna de esas actividades propias del crimen organizado, los que se han retirado de esas prácticas… Ver Nota