Señalan a chavistas por lavado de dinero a través del Banco de Madrid

Altos ex funcionarios y empresarios venezolanos estarían implicados en el lavado de dinero a través del Banco de Madrid, de acuerdo con un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española. El documento publicado, refleja una “relación de clientes descubiertos en la filial española de la… Ver Nota

Piden investigar lavado de dinero de PDVSA

La oposición pedirá que se investigue el nuevo escándalo que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la denuncia del Tesoro estadounidense de lavado de dinero proveniente de PDVSA en la Banca Privada D´Andorra. “En este momento Eulogio Del Pino dirige PDVSA, él tendrá que dar respuesta, porque… Ver Nota